Obhajoba „kampeličkáře“ Petra Fialy. Ale vlastně tak úplně ne
Při hodnocení jakéhokoli prohřešku je podstatná proporcionalita. Tedy posouzení, o jak velký problém se jedná ve vztahu k problémům jiným. Pokud...
24. 1. 2024 ▪ 4 min. čtení
Téma: FAÚ
Bič na pračky ruských peněz. Stát chystá legislativní revoluci, podezřelý majetek by mohl zabavovat
Skoro sto miliard korun nanosil během několika let majitel malé ústecké směnárny v hotovosti do banky, aby si z ní pak mohl odnést dolary....
20. 2. 2023 ▪ 6 min. čtení
Rozhovor
Devadesátkové podvody typu letadla jsou zpět. Mysleli jsme, že už skončily, říká hlavní cifršpion
Odhaluje podezřelé transakce, obří finanční toky a zjišťuje, kde se perou peníze. Od počátku války na Ukrajině ale Finančnímu analytickému úřadu...
25. 1. 2023 ▪ 7 min. čtení
Letem světem
1. Gazprom Evropě přivírá kohoutky Foto: Reuters Ruská státní plynárenská společnost Gazprom od ledna do dubna meziročně snížila dodávky plynu...
5. 5. 2022 ▪ 4 min. čtení
Vítkovice Steel v nejistotě kvůli vlastníkům z Kypru. Nesmí firmu prodat nebo vyplácet dividendy
Třetí největší hutní podnik na severní Moravě Vítkovice Steel po vypuknutí války na Ukrajině doplácí na svoji nejasnou vlastnickou strukturu....
4. 5. 2022 ▪ 4 min. čtení
Díry v protiruských sankcích v Česku: mlčící Kypr a málo finančních analytiků. Čteme i noviny, přiznává šéf FAÚ
Stát se intenzivně snaží najít klíč k tomu, aby mohl tvrdě potrestat ruské oligarchy, kteří drží u moci Putinův režim. Sankce na papíře sice již...
27. 4. 2022 ▪ 4 min. čtení
Podezření o Babišových nákupech nemovitostí na Riviéře do Česka nepřišla, shodla se komise
O tom, že premiér Andrej Babiš v roce 2009 nakupoval domy v zahraničí, neměl Finanční analytický úřad (FAÚ) žádné podezřelé informace. Před...
14. 10. 2021 ▪ 3 min. čtení
S boomem kryptoměn v Česku přibývá případů jejich zneužití k praní peněz
Desítky lidí loni skočily na jednoduchý trik. Falešný e-mail, který se tvářil, že je od jejich banky, z nich vymámil přihlašovací údaje od...
28. 5. 2021 ▪ 5 min. čtení
Zamilovala se do "amerického vojáka" a přišla o statisíce. Finanční podvody z lásky zažívají rozmach, říká Kazda
Zhodnocení úspor o 30 až 100 procent ročně slíbil lidem čtyřiadvacetiletý majitel investiční firmy J.O. Investment Jakub Ortinský. Více než dva...
8. 6. 2020 ▪ 7 min. čtení
Finanční analytický úřad loni zajistil rekordních 7,55 miliardy korun z podvodných transakcí. Byly spojené s korupcí či financováním terorismu
Finanční analytický úřad (FAÚ) loni zajistil z podvodných transakcí rekordních 7,55 miliardy korun, meziročně to bylo o 5,4 miliardy více....
23. 4. 2019 ▪ 3 min. čtení
Úřad šetřící praní špinavých peněz zajistil o polovinu méně financí než před rokem, jen dvě miliardy. Odhalil ale podvodnou kryptoměnu
Finanční analytický úřad (FAÚ) v loňském roce zajistil celkem 2,1 miliardy korun. Úřad v roce 2016 zajistil dvojnásobek, a v roce 2015 dokonce...
12. 4. 2018 ▪ 2 min. čtení
Rozhovor týdne
Financování terorismu řešíme víc než dřív. Útoky v Evropě však na Česko vazbu neměly, říká šéf "finanční špionáže"
Finanční analytický úřad je v podstatě čtvrtou zpravodajskou službou, kterou Česko má. Tři desítky elitních "cifršpionů" odhalují případy...
11. 8. 2017 ▪ 11 min. čtení
Na Sazku se chystají finanční detektivové, konkurence ji viní z porušování zákona. Je to začátek konkurenční války, říká firma
Tipsport a Fortuna, které ovládají český trh s kurzovými sázkami, spustily tvrdý boj proti konkurenční Sazce. Ta podle konkurentů vědomě...
12. 6. 2017 ▪ 5 min. čtení
Podvodníci vydali dluhopisy a miliony z nich vsadili na sportovní zápasy, zjistili Babišovi finanční detektivové
Případů, kdy se někdo snaží zneužít vydávání dluhopisů a obchodování s nimi, už policie řešila několik. Finanční analytický útvar ministerstva...
14. 3. 2016 ▪ 2 min. čtení
Babišovi "cifršpioni" zajistili loni rekordních 5,5 miliardy korun. Podvodníkům s DPH zabavili téměř miliardu
Finanční analytici loni zajistili více než 5,5 miliardy korun. Je to nejvíce, co kdy zadrželi z podvodných transakcí. Částka je například o 360...
11. 3. 2016 ▪ 1 min. čtení
Finanční detektivové jdou v Česku po koních Putinova muže
Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov má v Česku od roku 2012 ustájené elitní plnokrevníky. Vzhledem k protiruským sankcím musel Finanční analytický...
26. 2. 2015 ▪ 4 min. čtení
Aktualizováno
FAÚ: Zahraniční firmy vyvedly přes Česko stamiliony korun do daňových rájů
V loňském roce posloužilo Česko jako tranzitní země, vyvedly se přes ni desítky až stovky milionů korun. Peníze plynuly zejména z ruských firem...
22. 2. 2015 ▪ 3 min. čtení
Rozhovor
Lepší je peníze hned zmrazit než čekat na vyšetřování a soudy, říká šéf cifršpionů
"Pokud firma neplatí daně a přitom skrytě posílá velké peníze na jiné účty, tak to je přesně informace pro nás," říká pro IHNED.cz ve svém...
26. 3. 2014 ▪ 6 min. čtení
Daňovým podvodníkům včas sáhneme do účtů, tvrdí nový šéf finančních detektivů
Ředitel Finančního analytického útvaru ministerstva financí Libor Kazda je ve funkci měsíc a už vyhlásil tvrdý boj daňovým šidilům. "Chceme být...
26. 3. 2014 ▪ 2 min. čtení
Rozhovor
Nejsem Babišův muž, tvrdí nový šéf finančních analytiků. Řídí i fotbalový klub
Bývalý ředitel plzeňské pobočky protikorupční policie Libor Kazda si na dva měsíce odskočil do soukromé firmy, ale bleskově se vrátil do...
4. 2. 2014 ▪ 3 min. čtení